Британским властям стало известно, что дочери президента Азербайджана собирались купить лондонскую недвижимость за 60 миллионов фунтов стерлингов через подставную оффшорную компанию, что могло привести к «значительному риску отмывания денег».
Лейла и Арзу Алиевы собирались приобрести две роскошные квартиры в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж за 59,5 миллиона фунтов и объединить их. Семья Алиевых уже владеет значительным портфелем недвижимости в Великобритании, который оценивается в сотни миллионов фунтов. Среди прочего это особняк стоимостью 17 миллионов фунтов с видом на Хэмпстед-Хит в северном Лондоне и роскошная квартира в Гайд-Парке, — уточняет обозреватель the Guardian Люк Хардинг (Luke Harding).
Лейла Алиева начала заниматься покупкой квартиры параллельно с разводом с Эмином Агаларовым, азербайджанским бизнесменом и поп-звездой. Отец Агларова Арас, московский девелопер, в 2013 году принимал у себя Дональда Трампа, когда тот приезжал в Россию на конкурс красоты «Мисс Вселенная».
В ходе расследования старший партнер лондонской фирмы Child & Child Халид Шариф (Khalid Sharif), который занимался оформлением сделки, признался, что в нарушение профессионального кодекса не проводил проверки происхождения денежных средств сестер Алиевых.
Шарифа оштрафовали в общей сложности на 85 тысяч фунтов, это первый прецедент наказания британского посредника со времен публикации в 2016 году конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (так называемого «Панамского досье»).
В ходе расследования выяснилось, что близкий знакомый президента Азербайджана бизнесмен Джавад Маранди связал сестер Алиевых с лондонской фирмой Child & Child. После этого Халид Шариф от их имени зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Exaltation Ltd, купленную у Mossack Fonseca с целью «управления недвижимостью на территории Великобритании».
Согласно британским законам, сестры Алиевы должны были быть классифицированы как политически значимые лица (politically exposed persons, PEPs). В случае, если лица с таким статусом заключают сделки в Великобритании, должны проводиться серьезные банковские проверки происхождения средств. Однако по указанию Халида Шарифа такие проверки не проводились.
Шариф организовал еще одну сделку, в ходе которой Джавад Маранди «подарил» лондонскую квартиру стоимостью 3,5 миллиона фунтов своему другу Мир-Джалалу Пашаеву, двоюродному брату первой леди и вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Квартира с тремя спальнями по адресу Ханс Плейс, 31 (также в районе Найтсбридж) была передана от одного непрозрачного юридического лица другому. В ходе расследования выяснилось, что ранее Пашаев подарил Маранди на день рождения роскошную квартиру в Баку. По мнению британских властей «есть все основания подозревать, что речь идет об отмывании денежных средств».
Сестры Алиевы отказались давать комментарии журналисту the Guardian. «Говорят, что художница и светская львица Лейла Алиева живет между Москвой и Лондоном, дружит с принцем Эндрю, лордом Мандельсоном и Элизабет Мердок», — пишет Люк Хардинг.
Ранее сообщалось, что Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось ареста ювелирных изделий на сумму около 400 тысяч фунтов, принадлежавших Замире Гаджиевой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Украшения были арестованы после того, как британские власти начали расследовать источники богатства женщины, которая вела в Лондоне роскошный образ жизни.
Financial Times писала, что богатые иностранцы, которые хотят получить вид на жительство в Соединенном Королевстве, в ближайшее время столкнутся с новыми ограничениями в рамках кампании министерства внутренних дел Великобритании по борьбе с отмыванием денег. В 2019 году будут введены более жесткие правила, включая подробный аудит, который будут осуществлять британские аудиторские компании, которые не имеют отношения к инвестициям и выдаче виз. Transparency International приветствовала такое решение, отметив необходимость принять срочные меры против лиц, которые уже инвестировали «подозрительные средства».
