Следственный комитет предъявил обвинения основателю Baring Vostok Майклу Калви. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». 16 февраля Басманный суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.
По версии следствия, Майкл Калви и остальные фигуранты вступили в сговор и урегулировали долг «Первого коллекторского бюро» в 2,5 млрд руб. на заведомо невыгодных для банка «Восточный» условиях.
В качестве компенсации от «Первого коллекторского бюро» банк получил 59,9% акций люксембургской компании International financial technology group, подконтрольной Майклу Калви. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., но ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб.
Майкл Калви заявил, что не признает свою вину. Он утверждает, что махинации, в которой его подозревают, не было: акции проданы по рыночной цене. По его мнению, возбуждение дела связано с корпоративным конфликтом, в котором участвовал заявитель по делу — акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Накануне такие же обвинения предъявили еще двум фигурантам дела: директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну. Еще троих подозреваемых: Филиппа Дельпаля, Максима Владимирова и Алексея Кордичева это ждет в ближайшее время. Все фигуранты дела Baring Vostok арестованы до 13 апреля.
И накануне же президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, поставил задачу сформировать максимально комфортные условия для инвестиций. Он подчеркнул, что необходимо «улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции, за границу, чтобы у нас все было надежно и работало как часы. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен составить 6–7%».
«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — отметил Путин, заявив, что «нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства». Он предложил пересмотреть критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как «группа лиц по предварительному сговору». «При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей», — подчеркнул президент.