Новые требования к провозу наличных денег через границу, касающиеся только физических лиц, вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В настоящее время в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В соответствии с новыми правилами граждане обязаны не только декларировать перевозимые ими денежные средства на суммы свыше 100 тысяч рублей, как было ранее, но и доказывать их происхождение. Данное требование относится не только к наличным деньгам, но и к чекам, векселям и неименным ценным бумагам, которые возможно в дальнейшем обналичить.
В качестве документов, подтверждающих происхождение денег, граждане обязаны будут показать документы из банка о совершении ими конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, выдачи им займа или кредита. Кроме того, в случае совершения сделок гражданско-правового характера нужно будет предъявить соответствующие документы. Например, договор дарения.
Целью принятия такого решения Евразийской экономической комиссией летом прошлого года является прекращение движения наличных денежных средств, которые страны-участники ЕАЭС могут использовать для предоставления спонсорской помощи террористам или легализации прибыли преступных группировок.