В настоящий момент в ОМВД Туапсинского района проводится доследственная проверка на наличие состава уголовного преступления в отношении генерального директора организации «Управляющая компания «Инвестиции Управление Активами», входящей в состав группы компаний банка Кипра, и являющейся его 100% дочерней организацией, Максима Свириденко. Событие, повлекшее за собой данное обвинение и ставшее предметом многочисленных разбирательств и дискуссий, произошло еще некоторое время назад – активы ООО «Холдинговая компания «Гамма» на сумму более 2,3 млрд рублей были захвачены группой лиц, действующих по сговору. В результате противозаконных действий Виктором Чабаном было сынициировано вышеуказанное разбирательство.
Длительные споры между участниками дела о банкротстве ООО «Холдинговая компания «Гамма» сменились активными действиями со стороны мажоритарного кредитора организации: «Управляющая компания «Инвестиции Управление Активами» во главе с Максимом Свириденко, захватив активы компании, вошла на территорию «Гаммы», где находятся активы компании.
Захват был осуществлен физическим вмешательством: были сломаны дверные проёмы, заменены замки, сотрудников компании-арендатора ООО «Кубаночка» лишили доступа к своим рабочим местам. Следует добавить, что договор с «Кубаночкой» носил номинальный характер и не имел никаких законных оснований.
Действия Свириденко были совершены с явным нарушением прав собственности и хозяйственной деятельности компании. Используя своё влияние и злоупотребляя полномочиями на правах представителя привилегированного кредитора, а, следовательно, и на правах председателя комитета кредиторов ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма», он получил под свой полный контроль все имущество Холдинговой компании, и, соответственно, право распоряжаться всеми активами комплекса.
Свириденко заключил ряд сомнительных договоров, что и послужило ключевым элементом в рейдерской схеме. И все это привело к плачевным последствиям для ООО «Холдинговая компания «Гамма». Некоторые крупные активы компании, как, например, коттеджные дома на территории «Гаммы», эксплуатируются в личных целях захватчиков. Серьёзные последствия имели и налоговые обязательства компании. За период с 2021 по 2023 год «Холдинговая компания «Гамма» накопила задолженность по налогам на сумму около 80 миллионов рублей.
Виктор Чабан, бывший собственник ООО «Холдинговая компания «Гамма» обращался в Арбитражный суд Краснодарского края с целью противостояния сложившейся ситуации и возвращения контроля над активами компании в свои руки. Однако его усилия не увенчались успехом, так как Свириденко и его команда делали всё возможное, чтобы исключить его из участия в арбитражных процессах. Из этого можно сделать вывод, что генеральный директор основного кредитора Управляющей компании «Инвестиции Управление Активами», представляя интересы иностранной организации банка Кипра, стремится обогатиться за счет конкурсной процедуры и других кредиторов.
На сегодняшний день дело о захвате активов ООО «Холдинговая компания «Гамма» продолжает развиваться. СМИ будут отслеживать ситуацию и развитие событий, так как подобное ведение дел в бизнес-пространстве не поддерживается российским деловым сообществом.