Основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 млрд у банка «Восточный». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 13 февраля после того, как с заявлением в ФСБ обратился член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Сбор доказательств длился с 7 по 12 февраля.
По версии следствия, инвесторы под видом сделки с акциями «Первого коллекторского бюро» похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Махинация была осуществлена в 2017 году после того, как подконтрольная основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» задолжала банку «Восточный», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.
Майкл Калви и другие акционеры банка (Иван Зюзин, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев) вступили с ним в сговор и оформили соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях. В феврале 2017 года они провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу.
В качестве компенсации от «Первого коллекторского бюро» банк получил 59,9% акций люксембургской компании International financial technology group, подконтрольной Майклу Калви. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., но ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб.
15 февраля были задержаны основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Алексей Кордичев дал показания против Майкла Калви и других фигурантов. На допросе в качестве подозреваемого он раскрыл «всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении», — заявил его адвокат. Несмотря на готовность сотрудничать со следствием и оказывать ему «деятельную помощь», суд арестовал Кордичева.
Кроме того, Басманный суд постановил арестовать Владимирова и Дельпаля: по версии следствия, они могли сбежать, повлиять на свидетелей или скрыть доказательства.
В Baring Vostok подчеркнули, что задержание четырех сотрудников компании, включая Майкла Калви, не связано непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний. По утверждению компании, дело ведется в рамках коммерческого спора по банку «Восточный».
Пресс-служба банка «Восточный» утверждает, что банк оказывает следствию необходимое содействие: в этом уголовном деле «банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба».
Baring Vostok — старейшая и самая крупная группа компаний, которая с 1994 года специализируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР. Капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает $3,7 млрд, вложения в российскую экономику составили $2,8 млрд. Среди сделок — покупка доли в «Яндексе», Ozon, Avito, «СТС Медиа», 1С, «Боржоми», «Эр-Телекоме», «ВкусВилле», банке «Восточный» и других.
По данным Центробанка, Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России банков по размеру активов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калви. По его словам, Калви «сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний».
Майкл Калви — гражданин США, 51 год. Окончил Лондонскую школу экономики, учился в университете Оклахомы. Председатель совета директоров банка «Восточный». До приезда в Россию жил в Лондоне и Нью-Йорке, работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития. С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity.
Иван Зюзин — директор по инвестициям Baring Vostok. Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе в Великобритании. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Член совета директоров банка «Восточный».
Филипп Дельпаль — гражданин Франции, 46 лет. В банковской сфере работает более 17 лет. Является основателем Cetelem Russia (BNP Paribas Group), занимал должность генерального директора и председателя BNP Paribas Vostok с 2007 по 2010 годы. В Baring Vostok с 2012 года. Член совета директоров банка «Восточный».
Ваган Абгарян работает в Baring Vostok с 2009 года — занимается проектами в области медиа, недвижимости и промышленности строительных материалов. До этого 12 лет работал в «Альфа-банке» и X5 Retail Group N.V.
Алексей Кордичев окончил Российский экономический университет им. Плеханова, а затем магистратуру университета Маккуори в Австралии. В банковской сфере работает 13 лет. Начал карьеру в России в Росбанке, затем перешел в банк «Русский стандарт». В декабре 2013 года стал первым зампредом банка «Восточный», курировал подразделения банковских рисков. Председателем правления «Восточного» был с октября 2015 года по декабрь 2017 года. В 2018 году перешел в «Норвик банк» председателем совета директоров и советником президента банка.
Максим Владимиров — генеральный директор одного из крупнейших на российском рынке «Первого коллекторского бюро». Окончил Военную финансово-экономическую академию в Ярославле. Отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси». В бюро работает с октября 2014 года. В феврале 2017 года стал генеральным директором компании.