Власти Украины подозревают в создании одного из крупнейших онлайн-казино Azino777 двоих украинских граждан — неких Александра Плахтия и Оксану Алиеву, сообщает «Коммерсант». Ранее организатором считали только россиянина Альберта Валиахметова.
В 2018 году РБК сообщал, что Плахтий выступал учредителем одной из структур онлайн-казино. Алиева в расследованиях об Azino777 не фигурировала. Как пишет «Коммерсант», согласно открытым данным, некая Оксана Алиева с такими же отчеством и датой рождения руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а позже занимала аналогичную должность в Укрэксимбанке. Сама она заявила изданию, что к онлайн-казино отношения не имеет.
Полиция Украины провела обыски в киевских квартирах Алиевой и нескольких других граждан: Ирины Брусьо, Марины Григоренко и Назара Малиняка, говорится в материалах киевского суда. Отмечается, что Брусьо указана гендиректором компании «Софтанза», которая ранее фигурировала в судебных решениях, связанных с Azino777.
Источник «Коммерсанта» рассказал, что полиция не нашла фигурантов дела и готовит запрос в Интерпол.
Ранее сообщалось, что украинская полиция подозревает в создании и управлении онлайн-казино Альберта Валиахметова из Набережных Челнов. Вместе с ним СМИ называли причастными к делу ещё двое россиян — владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. По данным «Коммерсанта», в материалах суда они не упоминаются — полиция провела у них обыски и не нашла доказательств связи с Azino777.