При помощи сети из 70 офшорных компаний «Тройки Диалог» Рубена Варданяна из России в США и Европу было выведено около 4,6 миллиарда долларов. Это стало известно благодаря данным по 1,3 миллиона банковских операций, которые обнародовали литовский сайт 15min.lt и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), сообщает Guardian.
Журналисты назвали это одной из крупнейших утечек в банковской сфере.
Хотя нет доказательств того, что конечные получатели средств знали о происхождении денег, по документам видно, что средства легального и нелегального происхождения смешивались для того, чтобы было невозможно отследить первоисточник капитала при вхождении в глобальную банковскую систему. Затем деньги легально использовались для оплаты частных самолетов, яхт, элитной недвижимости, торжеств и оплаты обучения в лучших частных школах Англии.
В центре расследования оказалась российская инвестиционная компания «Тройка Диалог», которая с 2012 года называется Sberbank CIB и принадлежит ПАО «Сбербанк России». Электронные письма показывают, как менеджеры «Тройки» управляли деньгами на протяжении более чем восьми лет, с 2004 года.
Руководителем «Тройки» в то время был российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян, в 2017 году он был номером 99 в российском списке миллиардеров по версии журнала Forbes. По данным Guardian, Варданян мог быть «невольным бенефициаром» вывода денег из России.
Сам Варданян заявил, что банк «соблюдал правила и процедуры, которые отвечали требованиям законодательства того времени». Олигарх настаивает, что ничего не знал о том, что компании «Тройки» получали средства нелегального происхождения. Однако литовская прокуратора намеревается проверить платежи, которые проводила сеть «Тройки».
В опубликованных документах видно, что деньги проходили через сеть таким образом, чтобы скрыть источники их происхождения.
Сотрудники «Тройки», по-видимому, помогли организовать перевод 70 миллионов долларов виолончелисту Сергею Ролдугину, которого называют близким другом Владимира Путина. Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.
По словам Варданяна, он слышал о Ролдугине, но «не имел с ним никаких дел», и не в курсе, получал ли тот деньги от компаний «Тройки Диалог».
В 2009, 2010 и 2011 годах Варданян направил три перевода на общую сумму 200 тысяч долларов США в Благотворительный фонд принца Чарльза. Деньги поступили от компании с Британских Виргинских Островов Quantus Division Ltd.
Варданян сказал, что это были благотворительные пожертвования на «сохранение архитектурного наследия в Англии». Деньги пошли на реставрацию исторического поместья Дамфрис-Хаус в Шотландии. В 2014 году принц Чарльз пригласил бизнесменов, пожертвовавших деньги на поместье, на торжественный ужин. На приеме присутствовал Рубен Варданян и еще несколько российских бизнесменов.
По обнародованным банковским документам также видно, что из средств Quantus было оплачено выступление Принса на корпоративе «Тройки» в 2007 году в Москве. Концерт обошелся в 2 миллиона евро. Еще 20 тысяч евро было потрачено на участие Варданяна в Давосском форуме мировых лидеров.
Данные свидетельствуют о том, что компания Quantus перевела около полумиллиона долларов American Express, чтобы покрыть счета по кредитной карте Варданяна.
Жена Варданяна Вероника Зонабенд за три года получила 935 тысяч евро на счет в испанском банке, а его свекровь Эмилия Зонабенд получила еще 900 тысяч евро.
Рубен Варданян назвал сеть независимым подразделением своего основного инвестиционного банка, которое помогало богатым частным клиентам управлять капиталом. Он не отрицает того, что получал выгоду от средств, находившихся в управлении сети.
Из обнародованных документов можно заключить, что сеть «Тройки Диалог» участвовала в незаконной топливной схеме в аэропорту Шереметьево, когда десятки фирм-однодневок перепродавали друг другу авиатопливо — всего 37 миллионов долларов прошло через сеть «Тройки».
Ключевым компонентом схемы «Тройки» был литовский банк Ūkio bankas, который был закрыт в феврале 2013 года после того, как был объявлен неплатежеспособным.
В настоящее время литовская прокуратура изучает документы банка Ūkio в рамках расследования отмывания денег по делу Магнитского. Счета Ūkio фигурировали в документах Министерства юстиции США по делу Магнитского и Hermitage Capital Management.
«Это труба, по которой доходы российских клептократов перетекают на Запад», — заявил критик Кремля финансист Билл Браудер (Bill Browder), основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, инициатор кампании «Справедливость для Сергея Магнитского», добившийся введения антироссийских санкций в ряде западных стран, включая США и Великобританию.
Из обнародованных банковских документов видно, как один из акционеров «Тройки» и член Совета Федерации (2001–2012) Валентин Завадников, по-видимому, привлек 70 миллионов евро со счетов сети на оборудование двух роскошных яхт — Celestial Hope и Quinta Essentia. На электрические раздвижные двери для ванных на яхте Quinta ушло 6000 евро, оборудование на борту турецкой бани обошлось в 60 тысяч евро, и еще 15 тысяч евро было потрачено на «надувные игрушки».
Компании «Тройки» предоставили кредит в размере 15 миллионов евро 80-летней теще экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова. Деньги пошли на покупку земли и строительство роскошной виллы под Барселоной.
Варданян продал «Тройку» в 2012 году Сбербанку за 1 миллиард долларов. В настоящее время он входит в советы директоров «КамАЗа», Sollers, армянского Америабанка, является членом совета по экономическим вопросам Международной финансовой корпорации (финансового института в структуре Всемирного банка) и попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.