News-24
No Result
View All Result
News-24
No Result
View All Result
News-24
No Result
View All Result
Фото: 123ru.net

Фото: 123ru.net

09.05.2020

В Москве задержан банкир Олег Власов По версии следственных органов в разработке и использовании этой схемы участвовали также молдавские предприниматели

Олег Власов, являющийся бывшим руководителем совета директоров банков «Индустриальный кредит» и «Балтика», был задержан и помещен под стражу на 06 июля на основании судебного решения. Мужчина обвиняется в формировании преступного сообщества, в участии в нелегальной схеме по выводу крупных денежных сумм из Российской Федерации.

По версии следственных органов в разработке и использовании этой схемы участвовали также молдавские предприниматели Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также уже арестованный ранее Александр Коркин.

По информации, имеющейся у Следственного комитета России, все указанные лица назначили на должности глав банков, в том числе Власова, руководителей различных частей международной преступной группировки. При этом Власов регулярно получал немаленький процент от выведенных с территории Российской Федерации денежных средств.

Согласно материалам уголовного дела в 2013-2014 годах преступники совершили ряд нелегальных валютных сделок и смогли вывести с помощью Банка Молдавии BC Moldindconbank S.A. не менее 500 миллиардов долларов по фальшивым решениям судов Молдавии в пользу иностранных компаний. После этого деньги переводились на счета непосредственных участников группировки.

Следует отметить, что по сведениям МВД, главным организатором плана по выводу денег является глава Демократической партии Молдавии в прошлом Владимир Плахотнюк. Кроме того, он занимался незаконным сбытом наркотиков и их контрабандой.

Подпишись и получай новости первым!

18.01.2021

В результате пожара на Занзибаре сгорел пятизвездочный отель Все гости сгоревшего отели были экстренно перевезены в другие гостиницы такого же уровня

18.01.2021

Растяжка способна снизить артериальное давление лучше ходьбы Согласно результатам последних исследований, новый метод оказался намного эффективнее

18.01.2021

На Украине начало действовать требование об использовании госязыка в сфере услуг Все поставщики услуг вынуждены обслуживать клиентов и предоставлять им сведения о продуктах и услугах только на украинском языке




18.01.2021

Названо условие для получения пенсии в размере 30000 рублей На получение страховой пенсионной выплаты в таком крупном размере оказывают влияние множество факторов

Фото: russworld.ru
18.01.2021

Мордашов спрогнозировал катастрофу для РФ, вызванную экономической изоляцией Россия находится в сильнейшей зависимости от экспорта и импорта

16.01.2021

Москва получила около 10 млн б/у перчаток для защиты от COVID-19 По сведениям надзорного ведомства, российская компания подписала договор с иностранной организацией, на закупку виниловых перчаток

17.01.2021

Пользователей призывают немедленно удалить ряд приложений со смартфона Это необходимо сделать из-за опасного троянского вируса Rogue

17.01.2021

Ученые считают, что люди стали более аллергенными Пищевая аллергия развивается из-за того, что в естественной среде нет патогенов

17.01.2021

Число пострадавших от плохой воды в Дагестане достигло 196 человек В городе не разрешается использовать водопроводную воду не только для питья, но и для бытовых нужд

17.01.2021

Известный диетолог рассказал о якобы целебных свойствах меда Мед не обладает бактерицидным и противовирусным свойством, никак не способен повлиять на выздоровление человека

16.01.2021

Стоимость акций Xiaomi упала после внесения компании в черный список в США Ранее российское агентство правовой и судебной информации написало, что Xiaomi потеряла товарный знак Mi Pad в России

16.01.2021

В России увеличились цены поездок на такси Главная причина повышения цен напрямую связана с быстрым восстановлением рынка после пандемии

  • МЕДИАКИТ
  • О сайте
  • Контакты
  • Наш Дзен канал

117105 Москва Варшавское шоссе д.1, стр.1-2, комн. 50
Тел.: +7 (968) 061-73-77
© 2017-2019 Ньюс-24 Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 70973.

Список запрещенных организаций в РФ

No Result
View All Result
  • Контакты
  • Авторы
  • МЕДАКИТ

117105 Москва Варшавское шоссе д.1, стр.1-2, комн. 50
Тел.: +7 (968) 061-73-77
© 2017-2019 Ньюс-24 Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 70973.

Список запрещенных организаций в РФ