Олег Власов, являющийся бывшим руководителем совета директоров банков «Индустриальный кредит» и «Балтика», был задержан и помещен под стражу на 06 июля на основании судебного решения. Мужчина обвиняется в формировании преступного сообщества, в участии в нелегальной схеме по выводу крупных денежных сумм из Российской Федерации.
По версии следственных органов в разработке и использовании этой схемы участвовали также молдавские предприниматели Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также уже арестованный ранее Александр Коркин.
По информации, имеющейся у Следственного комитета России, все указанные лица назначили на должности глав банков, в том числе Власова, руководителей различных частей международной преступной группировки. При этом Власов регулярно получал немаленький процент от выведенных с территории Российской Федерации денежных средств.
Согласно материалам уголовного дела в 2013-2014 годах преступники совершили ряд нелегальных валютных сделок и смогли вывести с помощью Банка Молдавии BC Moldindconbank S.A. не менее 500 миллиардов долларов по фальшивым решениям судов Молдавии в пользу иностранных компаний. После этого деньги переводились на счета непосредственных участников группировки.
Следует отметить, что по сведениям МВД, главным организатором плана по выводу денег является глава Демократической партии Молдавии в прошлом Владимир Плахотнюк. Кроме того, он занимался незаконным сбытом наркотиков и их контрабандой.
