Ряд финансовых операций американских банков, совершенные в интересах граждан России, оказались сомнительного характера, поэтому на них обратили внимание сотрудники финансовой разведки США.
О начале следствия по этому поводу стало известно 20 сентября из материала, опубликованного на официальной странице Международного консорциума журналистских расследований в интернете.
При этом в соответствующей деятельности журналистов принимают участие 110 медиа из 88 государств, в том числе сам консорциум, а также BuzzFeed, OCCRP.
На сайте сообщается, что непонятные, вызывающие подозрения, банковские операции имеют отношение к следующим гражданам РФ: бизнесменам Олегу Дерипаска, Аркадию и Борису Ротенберг, Валентину Юмашеву, являющегося экс-главе администрации президента Бориса Ельцина, а также к музыканту-виолончелисту Сергею Ролдугину, который является знакомым российского лидера Владимира Путина.
При этом часть бумаг, касающихся России, были размещены на портале «Важные истории», который помогает в расследовании этого дела международной команде.
Стоит отметить, что в основе указанного расследования лежит утечка примерно 2100 отчетов о сомнительной деятельности SAR, которые глобальные банки направляют в американскую финансовую разведку.