В имеющихся в суде документах указано, что до ареста было проведено тщательное расследование сотрудниками ФБР и Налоговой службы США. В результате было установлено, что россиянин, имеющий также гражданство Швеции, виновен в отмывании денег, вследствие чего он был арестован. Указанные сведения содержатся в базе суда столичного округа Колумбия.
В соответствии с обвинительным заключением, Стерлингов обвиняется в отмывании денег, которые были добыты им преступным путем. В частности, он осуществлял переводы денег без требуемой лицензии и управлял бизнесом по нелегальному переводу средств в течение почти 9 лет, то есть в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Гражданин РФ был арестован в Лос-Анджелесе во вторник 27 апреля.
По данным, установленным в рамках расследования, Стерлингов занимал положение главы онлайн-сервиса Bitcoin Fog, посредством которого пользователи получают возможность нелегально переводить деньги и даже легализовывать криптовалюту.
Власти США указывает, что с помощью данного сервиса почти за 9 лет было переведено не менее 1,2 миллиона биткойнов, общая сумма которых составила более 335,8 миллионов долларов.
Стоит отметить, что в случае, если гражданин России будет признан судом виновным в инкриминируемых ему преступлениях, то он может оказаться в местах лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа, размер которого установить правосудие США.
