В Центробанке напомнили о начале действия закона, который с 30 мая позволяет выполнить перевод в России без открытия счета по упрощенной идентификации на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. Для перевода суммы свыше установленного порога, необходимо будет пройти полную идентификацию. Этот процесс потребует предоставления фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, а также домашнего адреса и ИНН. Также возможным вариантом будет использование собственного банковского счета для осуществления указанной операции.
Рост остатка средств на электронном кошельке с 60 тысяч до 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации утвержден новыми правилами, которые указал регулятор. В Центробанке подчеркнули, что целью новых норм является пресечение непрозрачных операций, включая отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма через дропперов. Ограничение на объем месячных переводов в 100 тысяч рублей, введенное 15 мая, также направлено на борьбу с дропперами. Центробанк заверил, что основным критерием для применения новых правил будет наличие в базе регулятора, на которую ориентируются российские банки при борьбе с мошенниками, что не должно вызывать опасений у добросовестных клиентов.